云天化(600096) - 云天化董事会议事规则

董事会议事规则 云南云天化股份有限公司董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会工作效率和科学决 策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公 司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规定 行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，严格 遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》，认真按时组织好董事会。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，并保管董事会和董事会办 公室印章。 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董 事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： 第二章 董事会会议的召集和主持 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议 ...