联诚精密(002921) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 7 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，因本次会议是否召开以当日股票 收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限。会议由董事长郭元 强先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日 ...