东土科技(300353) - 第七届董事会第九次会议决议公告

二、会议审议情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-076 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议。本次会议为董事 会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年7月23日以电子邮件方 式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 为完善激励机制，并借助外部战略投资者的战略布局和产业资源，助力公司 在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓展。公司下属子公司北京 光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称"光亚鸿道"）拟增资并引入战略投资者 ...