南矿集团(001360) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-031 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2.1 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2.2 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1、审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意子公司 Nanchang Mineral S ...