国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2025年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：南矿集团 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 联系电话：0755-82130833 | | | | | 保荐代表人姓名：郑尚荣 联系电话：0755-82130836 | | | | | 现场检查人员姓名：蒋猛 | | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | | 现场检查时间：2026年1月27-28日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整， 时间、地点、出席人员及 | √ | | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4.股东会 ...

2月6日，南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"南矿集团（001360）")披露重大对外投资计划，南矿集 团披露重大对外投资计划，拟通过其新加坡全资子公司NMS International Holding Pte.Ltd.(以下简 称"NMS公司")，以3000万美元现金认购鹰谷黄金有限公司(Eagle Canyon Gold Limited，以下简称"鹰谷 黄金")新发行的普通股，交易完成后将持有鹰谷黄金10%股权。 此举标志着南矿集团在金矿资源布局上再度发力，加速推进海外矿产资源产业链延伸战略。 交易标的经营良好 作为本次交易的标的方，鹰谷黄金是一家依照开曼群岛法律设立的豁免有限责任公司，其核心资产聚焦 于非洲津巴布韦的金矿项目。根据交易披露信息，鹰谷黄金拟通过内部重组，取得对津巴布韦三家本地 公司的控制权并实现财务报表合并，而其中Pan AfricanMining(PVT)Ltd公司持有津巴布韦Ayrshire、 Muriel和ThreeCheers三个金矿项目的100%矿权，这三大项目构成了鹰谷黄金的核心资源基础，也成为 南矿集团本次投资的核心考量之一。 从公开披露的业绩数据来看，鹰谷黄金近年来经营状况 ...

2月6日盘中，三大指数探底回升全线翻红，创业板指拉升翻红，此前一度跌近2%，沪指涨0.04%，深成 指涨0.18%。 贵金属板块回暖， 湖南黄金涨超9%，此前一度涨停，走出10天7板； 南矿集团、 潮宏基涨停， 萃华珠 宝、晓程科技、莱绅通灵、福达合金、明牌珠宝等跟涨。 | 代码 | 名称 | 涨幅％v | 现价 | 主力净量 | 主力净流入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 001360 | 南矿集团 | +10.00% | 25.52 | 2.65 | 5493.93万 | | 002345 | 潮宏基 | +9.98% | 13.56 | 0.68 | 7882.05万 | | 002155 | 湖南黄金 | +9.26% | 35.74 | 0.98 | 5.48亿 | | 002731 | 卒华珠宝 | +5.81% | 11.47 | 0.13 | 306.99万 | | 300139 | 晓程科技 | +5.32% | 61.93 | -0.32 | -4068.79万 | | 300945 | 曼卡龙 | +5.26% | 19.62 | -0 ...

南昌矿机集团股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-005 关于对外投资暨增资认购 Eagle Canyon Gold Limited股权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、交易内容：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月4日召开第二届董事会第十 一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的议案》，同意公司通 过新加坡全资子公司NMS International Holding Pte. Ltd（中文名：南矿集团国际控股有限公司，以下简 称"NMS公司"或"投资人"）以现金3,000万美元认购Eagle Canyon Gold Limited（中文名：鹰谷黄金有限 公司，以下简称"ECG公司"或"标的公司"）新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%（以下 简称"认购股份"），最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产 负 ...

证券日报网讯 2月5日，南矿集团发布公告称，公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议， 全票审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。公司及子公司江西南矿工 程技术有限公司（简称"南矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（简称"江西智矿"）、江西鑫矿智 维工程技术有限公司（简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（简称"鑫力耐磨"）拟向金融机 构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币22亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，申 请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、 票据池、信E链、供应链融资等业务。同时，公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保， 公司2026年度拟为子公司提供不超过人民币2.88亿元的担保额度。本议案尚需提交公司股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 编号：2026-005 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会 □路演 | | --- | --- | | 活动类别 | 活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 富国基金、高腾资管、中庚基金、长江证券、长江资管、浦银安盛基金、银河基 | | 名称 | 金 | | 时间 | 年 月 日（周四）下午 2026 2 5 15:00-16:30 | | 地点 | 公司行政楼四楼会议室 406 | | 形式 | 线下 | | 上市公司 | 董事长兼总裁 李顺山 | | 接待人员 | 董事会秘书 缪韵 | | | IR 主管 黎晨 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次调研中提出的问题进行了回复： | | | 1. 公司运维业务的核心模式是什么？盈利方式如何？ | | | 答：公司运维业务采用双轮驱动模式：一是整机保养与维修，在设备质保期 | | | 后为客户提供专业维保服务，通过预测性维护提升客户产能与作业率；二是 ...

南矿集团公告称，公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过对外投资议案，同意 通过新加坡全资子公司NMS国际控股有限公司以现金3000万美元认购鹰谷黄金有限公司（ECG公司） 新发行普通股，股份占比为发行后总股本的10%，标的公司整体估值为30000万美元，最终认购股份将 根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。本次交易涉及境 外投资，资金汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，且依赖标的公 司内部架构重组完成、备案程序、审计评估等先决条件，能否通过审批及完成交易存在不确定性。交易 完成后，公司在同等市场条件下享有Three Cheers矿山项目运营服务优先合作权，ECG公司将在2026年 12月31日前逐步把Ayrshire及Muriel矿山项目运营服务交给公司或其关联方；公司有权派驻董事会观察 员，后续可提名非独立董事；在特定情形下有权要求回购所持股份。本次投资旨在拓展海外市场，延伸 产业链，契合公司战略发展需要。 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 本文源自：市场资讯 ...

南矿集团(001360.SZ)公告称，公司通过新加坡全资子公司NMS International Holding Pte. Ltd以现金3000 万美元认购鹰谷黄金有限公司新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%。本次交易不构成重 大资产重组，不属于关联交易。资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管 机构批准。此外，本次交易的最终达成有赖于一系列先决条件的实现，包括标的公司内部架构的重组完 成、备案程序、审计评估等。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

本次对外投资是公司贯彻"三转一优"（转矿山、转海外、转后市场、优砂石骨料）经营方针，"一体两 翼"（技术产品为主体、后市场服务+矿产资源投资为两翼）经营策略的具体实践。公司通过认购ECG 公司股权，不仅能够获取矿产资源的权益，更可掌握相关矿山项目的优先合作权。此举将有力为公司原 有主业注入新的增长动能，进一步强化核心业务优势，并助力公司积累宝贵的矿山生产运营管理经验。 同时，它将推动公司业务从传统的破碎、筛分设备及备件销售，向更广阔的矿山开采运营服务领域延 伸，充分挖掘构建多元业务生态的巨大潜力。最终，这将有力推动公司产品及服务走向世界舞台，进一 步拓展全球市场版图。 格隆汇2月5日丨南矿集团(001360.SZ)公布，第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨 增资认购 Eagle Canyon Gold Limited 股权的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司 NMS International Holding Pte. Ltd（中文名：南矿集团国际控股有限公司，简称"NMS 公司"或"投资人"）以现金 3,000 万 美元认购Eagle CanyonGold Limited（中文名：鹰谷黄金有 ...

格隆汇2月5日丨南矿集团(001360.SZ)公布，第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨 增资认购 Eagle Canyon Gold Limited 股权的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司 NMS International Holding Pte. Ltd（中文名：南矿集团国际控股有限公司，简称"NMS 公司"或"投资人"）以现金 3,000 万 美元认购Eagle CanyonGold Limited（中文名：鹰谷黄金有限公司，简称"ECG 公司"或"标的公司"）新 发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%，最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估 基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。 ECG 公司拟通过内部重组取得对 Ever Rising Resources (Private) Limited（简称"ERR 公司"，是一家依照 津巴布韦法律设立的公司）、GritmineMinerals (Private) Limited（简称"GML 公司"，是一家依照津巴布 韦法律设立的公司）以及 Pan African Mining (PVT) Ltd（简称"PAM公司"， ...