海川智能(300720) - 第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-034 号 广东海川智能机器股份有限公司 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。经与会董事推举，会议由董事邓永议 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举邓永议为公司第五届董事会董 事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。 2.2 审计委员会 选举职工董事王琪、独立董事俞玲、独立董事赵扬为公司第 ...