海川智能(300720) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-038 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00； 5、会议的召开及表决方式 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 审议通过，定于2025年8月12日（星期二）下 ...