海川智能(300720) - 关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-036 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董 事会独立董事的议案》，同意选举邓永议、钟炘成、郑贻端为第五届董事会非独 立董事，同意选举俞玲、赵扬、王丽淋为公司第五届董事会独立董事，与职工代 表董事王琪共同组成公司第五届董事会，董事任期自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》和相关规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况。第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的 三分之一，符合相关法律 ...