海川智能(300720) - 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

广东海川智能机器股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-037 号 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东海川智能机器股份有限 公司于近日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选 举王琪（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东 大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会， 任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述 职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职 的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025年7月25日 附件： 王琪：男，出生于 1989 ...