一心堂(002727) - 董事会提名委员会工作细则

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 会议记录 6 | | 第七章附 | 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员均必须是公司董事，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，主席由董事长提名，并由董事 会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞 职原因以及需要公司董事会予以关注的事项 ...