一心堂(002727) - 董事会议事规则

一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 5 | | 第四章 | 董事会议案 | 5 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 7 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | 11 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 15 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | 15 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董 事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...