一心堂(002727) - 董事会秘书工作细则

2025 年 7 月 25 日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 任职条件及任免程序 | 2 | | 第三章 主要职责 | 4 | | 第四章 权利与义务 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 秘书的工作，明确公司及董事会秘书双方的权利义务，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规规范性文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 董事会秘书工作细则 第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证券 交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责，依据有关法律、行政法规、部门规 ...