一心堂(002727) - 内部控制制度

1 一心堂药业集团股份有限公司 内部控制制度 2025 年 7 月 25 日 | 第一章 | | 内部控制的基础 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | | 总则 3 | | 第二节 | | | 内部环境 5 | | 第三节 | | | 风险评估 6 | | 第四节 | | | 控制措施 7 | | 第五节 | | | 信息与沟通 9 | | 第六节 | | | 监督与检查 10 | | 第二章 | | 资金内部控制制度 13 | | | 第一节 | 总 | | 则 13 | | 第二节 | | | 分工与授权 13 | | 第三节 | | | 实施与执行 15 | | 第四节 | | | 票据及有关印章的管理 16 | | 第五节 | | | 监督检查 16 | | 第三章 | | 投资内部控制制度 17 | | | 第一节 | 总 | | 则 17 | | 第二节 | | | 分工及授权 17 | | 第三节 | | | 实施与执行 18 | | 第四节 | | | 监督检查 20 | | 第四章 | | 对外担保内部控制制度 21 | | | 第一节 | 总 ...