一心堂(002727) - 第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 7 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于向相关银行申请综合授信额度的议案 二、关于聘任公司副总裁的议案 经核查，阮爱翔女士不具有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不适合担任高级管理人员的情形。 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》规定的高级 ...