一心堂(002727) - 董事会审计委员会工作细则

一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章职责和权限 3 | | | 第四章决策程序 4 | | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章年报审计工作规程 6 | | | 第八章附 | 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员 人数。 第八条 ...