ST金鸿(000669) - 2025年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-064 一、会议召开和出席情况 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 25 日 下午 2:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长郭韬先生 6、本次会议的召开符合《公司法 ...