安源煤业(600397) - 安源煤业第九届董事会独立董事第二次专门会议决议

安源煤业集团股份有限公司 第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第二次专 门会议于 2025 年 7 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由独立董事徐光华先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就本次交易编制了《安源 煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 （二）审议并通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明的议案（更新稿）》，其中 ...