葵花药业(002737) - 第五届董事会第八次会议决议公告

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉 秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 7 月 22 日通过电子邮件形式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 基于整体发展战略，实现营销体系各业务板块分线操作、独立运营，优化资 源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运营效率，同意使用自有资金合计 2,000 万元人民币投资设立两家全资子公司：葵花药业大健康科技吉安有限公司 （筹）（以下简称"吉安公司"）、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹） （以下简称"哈医药"）。上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理部门最 终核定的信息为准 ...