东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于制定及修改公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-050 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司内部治理制度的公告 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制 度的议案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自 查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订 并 ...