证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-080 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 委托理财受托方：中信证券资产管理有限公司、民生理财有限责任公司、 中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中邮理财有限责任公司； 2.本次委托理财金额：合计 150,000.00 万元； 3.委托理财产品类型：理财、资管计划； 4.委托理财期限：无固定期限； 5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议及 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年 度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东会授权公司及其子公司在 保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 110 亿元的范围 内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-073 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的 内部治理制度的公告 上述制定及修订的公司制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发行的H股股票于香港联合交易 所有限公司主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。 修订后的《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2025年12月30日 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开公司第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。 根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，对部分现行公司制度进 ...

港股上市关键期，东鹏饮料（605499.SH）核心管理层补位落定。12月29日，公司第三届董事会第十八次会议审 议通过议案，正式聘任詹宏辉为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满。此次人事任命距前任董秘张磊因岗 位分工调整辞任已满两月。 公开信息显示，詹宏辉拥有北京大学汇丰商学院工商管理专业背景，手握中国注册会计师（CPA）、英国特许公 认会计师（ACCA）双硬核资质，专业能力堪称行业顶尖。职业履历上，其早年深耕审计与投资领域，曾任安永 华明会计师事务所审计员、首控基金管理有限公司投资经理，后进阶至普华永道中天会计师事务所审计经理，在 财务审计、资本运作、风险管控等领域积累了丰富经验。 更关键的是，詹宏辉并非外部空降，而是东鹏饮料培养多年的核心骨干。公开信息显示，2022年4月，詹宏辉正式 加入东鹏饮料，从财务管理部副总监起步，一路晋升至财务管理部总监，现任财务核算中心副总经理，三年多时 间里深度参与公司财务管控、业绩增长与资本筹备全流程。 此次詹宏辉接棒董秘，恰逢东鹏饮料资本运作与全球化布局的关键节点。回溯此前人事调整，前任董秘张磊于 2025年10月因岗位分工调整辞任，辞任后仍担任公司董事、副总裁，其任职 ...

"累了困了，喝东鹏特饮。"一瓶能量饮料，开启了东鹏饮料的转型路。 新华财经广州8月29日电（记者孙飞、胡林果、田宇）走进便利店、打开柜门，琳琅满目的饮料品类 中，加盖防尘盖的东鹏特饮，造型独特、吸引目光。 从濒临破产的生死抉择，到东鹏特饮的一骑绝尘，在竞争堪比近身肉搏的饮料行业中，这家以深圳别 名"鹏城"命名的饮料企业，不断通过"小饮料"释放大能量。 变，是东鹏饮料的"发展密码"。 创新中温灌装技术等生产工艺，拓展电解质饮料、无糖茶饮等新品类、一个二维码实现生产、营销、管 理全链路数字化……从饮料行业的"小鲜肉"，到千亿市值的"大块头"，东鹏饮料持续求新、求变，穿透 中国市场的网络深处，正走向全球市场的竞争赛道。 一枚防尘盖，折射"高质价比"理念 一枚防尘盖，是东鹏特饮最醒目的标识。 这款能提神醒脑、抗疲劳的能量饮料，受到消费者喜爱。尤其对于工作时间长、体力需求大的群体而 言，实惠的价格、实在的功效，精准切中需求。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"）最新披露的数据显示，公司今年上半年实现营 收107.37亿元、净利润23.75亿元，分别同比增长36.37%、37.22%，这已是东鹏饮料连续6 ...

北京商报讯（记者 孔文燮）12月29日，东鹏饮料发布公告称，公司审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任詹宏辉为公司董事会秘书。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月29日，东鹏饮料发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于制定 及修改公司内部治理制度的议案》《关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议 案》《关于修订公司于H股发行上市后生效的的议案》等多项议案。 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司对外投资管理制度 第五条 公司股东会、董事会、董事长拥有公司对外投资的审批权，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。 第一条 为了加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，保障对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法利益，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件以及《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为，包括委托理财、委托贷款、对子公司（包括全资、控股以及参股子公司）投资、投 资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事、 高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称 "公 司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《东鹏饮料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）以及《公司章程》规定 的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司结合行业水平、 发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬 分配比例。 公司董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配， 同时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。 （ ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）候选人存在被《股票上市规则》认定的不得被提名担任上市公司董事、 高级管理人员的情况； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公 司 ...

年度报告重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了提高东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有 ...