东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月）

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）法律、法规、规范性文件及证券交易所认定不适合担任董事会秘书的 1 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 ...