东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

董事会提名委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及经理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定及《东鹏饮料（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（以下简 称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责包括研究董事 和经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人 选、对董事会候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选 ...