东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月）

东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事工作制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中 的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按相关法 律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 ...