博汇股份(300839) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 三、备查文件 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 7 月 25 日通过口头及电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，并就本次董事会紧急通 知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于提前赎回"博汇转债"的议案》 自 2025 ...