正元智慧(300645) - 浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司可转换公司债券回售事项的核查意见

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 可转换公司债券回售事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智 慧集团股份有限公司（以下简称"正元智慧"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 务》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，浙商证券就正元智慧可转换公 司债券回售事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、回售情况概述 （一）触发回售的原因 正元智慧集团股份有限公司于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会 议和第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临 时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》。 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司（曾用名，已更名为正元智慧集团股 份有限公司）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ ...