上港集团(600018) - 上港集团关于独立董事辞职的公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-032 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于曲林迟先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人 数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，曲林迟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可 生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 曲林迟先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及 董事会相关专门委员会的职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独 立董事的补选工作。 曲林迟先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对曲林迟先生在任 职期间所做的贡献表示衷心 ...