兴欣新材(001358) - 关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-034 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 7 月 21 日，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"兴 欣新材"）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投 资合同暨对外投资的议案》，同意公司与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员 会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》，在中国—马来西亚钦州 产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万 吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权董事长或其指定授权代理人在审议通 过的范围与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理 人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子 公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。 具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯 网（www.c ...