三星新材(603578) - 第五届董事会第九次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第九次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 28 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 6 人，非独立董事杨敏先生因公出 差未能亲自出席会议，其授权委托非独立董事张以涛先生代为出席并代为行使表 决权；非独立董事黄运通先生因个人原因请假，未出席会议，也未委托其他董事 代为出席和代为行使表决权。本次会议由公司董事长仝小飞先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-042 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公 ...