东睦股份(600114) - 东睦股份关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-065 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2025 年第二次临时股东会提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2025年8月5日（星期二）下午14:30 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2025年7月29日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18 日召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公 司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月5日召开2025年第 二次临时股东会。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平 台。现将本次股东会的有关事项提示如下： 一、 ...