东睦股份(600114) - 东睦股份2025年第二次临时股东会会议资料

东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 1 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会提示 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会议程 | | 5 | | 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 | 7 | | | 议案： | | | | 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 9 | | | | | 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 8 月 5 日 中国·宁波 2 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会提示 （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公 司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 ...