三星新材(603578) - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-043 浙江三星新材股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规 则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消公司监事会， 同时免去李发现先生、刘坤明先生所担任的公司第五届监事会非职工代表监事职 ...