三星新材(603578) - 对外担保管理制度（2025年7月修订）

浙江三星新材股份有限公司 对外担保管理制度 浙江三星新材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第五条 公司的对外担保事项应当提交公司董事会或者股东会进行审议；应 由公司股东会审批的对外担保，必须经公司董事会审议通过后，方可提交股东会 浙江三星新材股份有限公司 对外担保管理制度 1 / 6 审批。董事会审议公司对外担保事项，应当取得董事会全体董事过半数通过并经 出席董事会会议的三分之二以上董事同意；公司股东会审议公司对外担保事项， 应当经出席股东会的股东所持表决权的半数以上表决通过,但股东会审议本制度 第六条第（5）项对外担保应当取得出席股东会全体股东所持表决权 2/3 以上表 决通过。 第 ...