三星新材(603578) - 股东会议事规则（2025年7月修订）

浙江三星新材股份有限公司 股东会议事规则 浙江三星新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市 公司"）行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 浙江三星新材股份有限公司 股东会议事规则 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易 ...