苏垦农发(601952) - 苏垦农发第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-041 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及议案于 2025 年 7 月 26 日以专人送达或微信方式发出。经全体董事共同推举，由公司董事、总经理丁涛 先生召集本次会议。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的通知、召开及表决程 序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。 经审议，同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 该议案提交董事会审 ...