山东出版(601019) - 山东出版第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-033 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十五次（临时）会议于 2025 年 7 月 28 日上午在公司会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 7 月 24 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议 由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 5 名，独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议， 书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。另外， 公司拟聘任总经理候选人及董事候选人出席了本次会议，公司全 体监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和 1 召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任李涛先生为公司总经理的议案》 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 本 ...