证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-009 山东出版传媒股份有限公司 关于全资子公司2025年开展纸浆套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额: 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"山东出版"） 全资子公司山东省出版对外贸易有限公司拟通过上海期货交易所 开展纸浆套期保值业务，交易品种包括与生产经营相关的纸浆期 货业务，业务规模为在手合约的保证金在任意时点不超过人民币 4000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度在 12 个月内循环使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 10 日，公司召开第四届 董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》，并同意提交公司董事会审议； 2025 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时） 会议，审议通过《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》。 该事项无需 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-012 山东出版传媒股份有限公司 关于选举肖刚先生为公司监事会副主席的公告 肖刚先生简历等详情，详见公司 2025 年 2 月 27 日在上交所 网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传 媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人 1 的公告》（公告编号：2025-005）。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司监事会 2025 年 3 月 15 日 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意选举肖刚先生为 公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 为确保公司及时选举产生监事会副主席，经全体监事一致同 意后，豁免会议通知期，当日，召开 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-010 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 1,752,614,381 | | （股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 | 83.9817 | | 有表决权股份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会 议室（济南市英雄山路 189 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司监事会召集，公司监事会主席王长春主 持会议。股东大会采取现场 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-011 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十六次（临时）会议，于 2025 年 3 月 14 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开。当日，公司召开 2025 年第一次临时股东 大会，选举肖刚先生为公司非职工监事。为确保公司及时选举产 生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免本次会议通知期。 本次会议通知以口头或电话的形式发出。会议由公司监事会主席 王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内 容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免本次监事会 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-008 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司独立董事张晓峰先生因工作原因不能出席会议，书面 授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司期 货套期保值业务管理办法（试行）>的议案》 同意《山东出版传媒股份有限公司期货套期保值业务管理办 法（试行）》。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 14 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 3 月 10 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议 由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 5 名，独立董事张晓峰先生因工作原因不能出席会议， ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、 投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与 支持！ 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-007 台和互联网投票平台进行投票。 山东出版传媒股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2月27日，披露了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知， 拟于 3 月 14 日下午 2 点 30 分，以现场投票和网络投票相结合的 方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露 的《山东出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-006）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公 司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证 信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 ...

山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有 限公司（简称"公司"）股东在公司 2025 年第一次临时股东大会 （简称"本次会议"）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议 事规则》等有关规定，制定以下会议须知。 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 山东出版(601019) 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议的组织方式 1．会议由公司监事会依法召集。 2．本次会议的出席人员为 2025 年 3 月 7 日下午上海证券交 易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司 董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。 3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权 股份数额行使表决权。参 ...

候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 经山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，公司第四届监事会 第十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事 会非职工监事候选人的议案》。同意提名肖刚先生为公司第四届 监事会非职工监事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大 会进行选举，选举通过后，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第四届监事会届满之日止。 经审议，公司监事会认为，上述非职工监事候选人的教育背 景、工作经验和身体状况能够胜任监事的岗位职责，具备履行职 责所必须的管理经验和业务专长，任职资格符合相关法律法规、 部门规章规定，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情 形，从业经历方面与公司不存在利益冲突，无违法违规情况，与 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-005 山东出版传媒股份有限公司 关于提名公司第四届监事会非职工监事 附：非职工监事候选人简历 山东出版传媒股份有限公司监事会 2025 年 2 月 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-006 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：监事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...