宏景科技(301396) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-051 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 宏景科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 15：30 以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）15：30 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3） ...