承德露露(000848) - 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年 第一次临时会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 2:30 以现场结合通讯表决 的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的 人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－034 承德露露股份公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议 决议公告 日起至新一届董事会换届之日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》 公司近日收到总经理梁启朝先生的辞职报告 ...