江山股份(600389) - 江山股份第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—035 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并 于 2025 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由副董事 长刘为东先生主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（董事顾 建国先生以通讯方式参与表决），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第九届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》 ...