鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘姚永华女士的财务负 责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本 次董事会审议通过之日起生效。 2、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同 意豁免本次会议的通知时限，本次会议于 2025 年 7 月 25 日以视频会议方式召开。会 议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先 ...