江山股份(600389) - 江山股份关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。 本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股 东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股 东的利益。 1 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—036 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公 司拟对《公司章程 ...