江山股份(600389) - 江山股份董事会议事规则

南通江山农药化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会办公室作为董事会的办事机构，协助董事会秘书负责董事会 会议的组织协调工作，会议召开前，负责准备会议文件，寄送会议材料，组织安 排召开会议，负责起草会议决议草案和整理会议记录。 第二章 会议的召开与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第五条 ...