江山股份(600389) - 江山股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一条 为适应南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委 员会），作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制 订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展相关工作进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工 作细则及其他有关法律、法规的规定；战略与可持续发展委员会决议内容违反《公 司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董 事担任，其中至少有一名独立董事，战略与可持续发展委员 ...