江山股份(600389) - 江山股份董事会秘书工作制度

南通江山农药化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 第二章 选 任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作制度 (2025 年修订) （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会 ...