溢多利(300381) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-035 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合 法权益，董事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 了《证券投资管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www. ...