北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 法律意见 德恒 06G20240488-0002 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律 师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本所律师就本 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240488-0002 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律 师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-033 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:30 网络会议时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心。 3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结 ...

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）公开发行可转 换公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对溢 多利本次首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的事项进行 了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2,035.35万元后，净募集资金共 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 广东溢多利生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：VTR20250425 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 形式 ☐现场 √网上 ☐电话会议 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度业绩网上说明会的全体投资者 时间 2025 年 4 月 25 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待 人员姓名 董事、总裁 周德荣 独立董事 任哲 财务总监 黄小平 董事会秘书 朱善敏 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.公司产品应用领域有哪些？ 回复：您好，公司产品和技术主要应用于动物营养与健康、人 类营养与健康、护理与清洁、生物能源、食品与饮料、纸浆与造 纸、纺织与皮革、环保与生态农业八大领域。谢谢！ 2.恭喜公司去年营收利润双增长，请问业绩驱动的原因是什 么？ 回复：尊敬的投资者您好,去年营收利润增长的主要原因如 下：（1）报告期内公司"降本增效"取得显著成果，津市生产基地 实行 3A 精益管 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-030 三、备查文件 第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 监事会 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核符合法 律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-029 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2、第八届董事会审计委员会第七次会议决议。 根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、 ...

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2025-031 广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 202,399,201.05 | 198,841,582.87 | 1.79% | | 归属于上市公司股东的净 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2025-019 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本480,173,861股为基数 （不含截至2024年12月31日公司股份回购专户已回购股份10,887,600股）为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业 ...