致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2025-019 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本480,173,861股为基数 （不含截至2024年12月31日公司股份回购专户已回购股份10,887,600股）为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-022 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告全文》及 其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线（www.ir- online.cn）"举办 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb. ...

为完善和健全广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》》 等相关法律、法规和规范性文件及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的盈利能力、经营发展规划、股 东回报等因素，公司董事会制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司未来三年 股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 广东溢多利生物科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 二、本规划的制定原则 公司应着眼于长远可持续发展，结合公司实际经营情况、发展目标等因素， 充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视投资者的合理投 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-024 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）担任公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2024 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2024 年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务 素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会、监事会同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会 提请公司股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及公司审计的具体工作情 况与致同所协商确定相关的 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-026 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，同意公司为满足资金管理要求和日常经营需要，开展外汇套期保值业 务，交易金额为任意时点最高余额不超过 3000 万美元或等值外币金额。本议 案尚需提交公司股东大会审议，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在审批期限内可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司存在境外销售，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营 业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。拟通 过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及经营风险， 保障公司权益。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析 2024 年公司营业收入为 8.26 亿元，较上年同期增长 3.79%；归属于上市公 司股东的净利润为 3,109.19 万元，实现扭亏为盈。 2024 年，公司持续推进三大核心业务发展战略落地实施，加大研发软硬件 投入，引进和培养高端科研人才，完成溢多利国家企业技术中心升级扩建工程建 设，自主创新能力得到全面提升；全面展开"一园四基地"新改扩提质降本增效 工程建设，包括珠海金湾基地智能化工厂新建工程竣工投产，内蒙古溢多利三 ...

2024 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大 中小股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展 相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东大会，监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况、公司董 事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和 股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： 1、第七届监事会第二十二次会议 公司第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开，会 议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 2、第八届监事会第一 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-027 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执 行时作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行督导职责情况的报告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审 计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-025 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减 值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准 备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 ...