江航装备(688586) - 江航装备董事会议事规则

合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为了进一步规范合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名 董事为独立董事，职工董事 1 名。董事会设董事长 1 人，不设副董 事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第五条 董事会及董事长应 ...