球冠电缆(920682) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-027 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://ww ...