正弦电气(688395) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-037 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于全资子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》 董事会认为：公司全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称 "腾禾电机"） 因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云工控自动化有限 公司位于太仓市双凤镇温州路 17-1 号的 1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。 该事项有利于维持腾禾电机现有生产体系的稳定运行，保障供应链顺畅，符合其 长期发展战略，同时可进一步提升业务运营效率，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过。 该议案无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于全资子公司 ...