光明乳业(600597) - 光明乳业第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-021 号 光明乳业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会 议通知和会议材料于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表 决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于新莱特对 AgriZeroNZ 增资的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 同意本公司控股子公司新西兰新莱特乳业有限公司（Synlait Milk Ltd）（以 下简称"新莱特"）以现金方式对 AgriZeroNZ 进行同比例增资，增资金额为 1,294,939 新西兰元。增资后，新莱特持 ...